Un empresario fue denunciado por emitir cheques sin fondos por más de $20 millones y aseguran que el supuesto fraude supera los $100 millones

Previo al inicio de la feria judicial, una denuncia por una millonaria estafa tomó fuerza y comenzó a resonar por los pasillos de Tribunales. El dueño de una empresa dedicada a la venta de productos descartables, como vasos, platos y bolsas, quedó en la mira luego de que un particular denunciara la falta de pago de una serie de cheques emitidos a principios de año. Según confirmaron fuentes oficiales, la suma total presentada en la Justicia asciende a los 20.390.000 pesos por ocho documentos declarados “sin fondos”. Pero eso no es lo único, ya que aseguran que existen más cheques impagos y que la suma del presunto fraude supera los 100 millones de pesos, incluso más. La denuncia se presentó contra Agustín Castro, quien figura como titular de la firma Descartables LC SAS.

En Tribunales la causa llamó la atención por el elevado monto denunciado, pero más cuando trascendió que existirían otros cheques que fueron rechazados cuando se presentaron para su cobro. La denuncia se presentó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, área que requirió una serie de información para avanzar con la investigación. Sobre ese punto, trascendió que se giró un oficio al Banco Central de la República Argentina para conocer los movimientos bancarios de la firma, cuántos cheques fueron emitidos y cuántos de ellos fueron rechazados. Con esa información más la aportada por los denunciantes, incluso una posible ampliación de denuncia, el MPF deberá definir cuáles son los pasos a seguir.

Según se pudo conocer, la denuncia se presentó el 24 de junio, por la presunta comisión de delito contemplado en el artículo 302, inciso 1, del Código Penal, el que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años” al que “entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario”.

El escrito, al que pudo acceder 0264Noticias, indica que existieron 8 cheques “girados contra el Banco Galicia SA, sucursal San Juan” por un total de 20.390.000 pesos “todos librados por Agustín Castro como firmante y en su carácter de administrador titular de la sociedad que gira en la actividad comercial bajo la denominación Descartables LC SAS”. Todos los documentos “fueron presentados en el banco girado a la fecha de su vencimiento y rechazados por la entidad bancaria con la mención "SIN FONDOS", conforme constancia consignada en el reverso de los mismos”. Los montos de cada uno de los cheques varían, ya que hay algunos por 1.140.000 pesos, otros por 2.000.000 pesos y la mayoría son por 2.875.000 pesos, con fechas a cobrar entre el 17 y el 21 de abril pasado.

Además, en la misma denuncia se expuso que “advierto que, a la fecha de la presente denuncia, existe una suma importante de otros valores por sumas (cheques) superiores a la acá consignada, lo que será motivo de ampliación de denuncia, una vez que estemos en poder de los cheques sellados por el banco, como no pagados por carecer de fondos”. En esa línea, las fuentes consultadas indicaron que la defraudación superaría los 100 millones de pesos.  

Un dato relevante que llamó la atención en Tribunales es que Castro es un joven empresario que no tendría más de 25 años, ya que su documento inicia con la cifra 44. Así, las fuentes expresaron que quien llevó adelante la entrega de los cheques, que luego no tuvieron fondos, fue su padre con la promesa de que serían cancelados en el corto plazo, lo que finalmente no sucedió.