La Policía Federal Argentina allana este jueves un country de la localidad bonaerense de Pilar donde hay lotes que están a nombre de la empresa propietaria de la mansión en el mismo partido que se investiga si pertenece al presidente sanjuanino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y de su mano derecha y tesorero de la entidad Pablo Toviggino.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en dos lotes del barrio Ayres Plaza de Pilar que están a nombre de “Real Central SRL", la empresa dueña de la mansión con autos de colección y un haras de caballos y que está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.
El procedimiento es para buscar documentación y elementos que puedan estar vinculados a la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero.
El allanamiento se hace en dos lotes del barrio que legalmente figuran como “a construir” pero por información que obtuvo la justicia ya habría una propiedad de grandes dimensiones.
Los lotes están a nombre de “Real Central SRL" que es la misma empresa que figura como dueña de la mansión en Pilar. Los dueños de esa compañía son Pantano y Conde pero ninguno de los dos tienen la capacidad económica para adquirir esas propiedades, según la denuncia que hizo la Coalición Cívica para que se investigue el caso.
Conte hasta el 2012 había sido monotributista, en el 2020 percibió el beneficio social otorgado de ANSES "Ingreso Familiar de Emergencia" y en 2021 se jubiló. Y Pantano estuvo registrado como monotributista y con deudas bancarias. Además de estar vinculado a la AFA: había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde el 31 de mayo del año 2021, y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.
A su vez, el juez Rafecas ya ordenó varias medidas de prueba, entre ellas obtuvo el historial de propietarios de la mansión en Pilar: en julio de 2017 fue comprada por el ex jugador Carlos Tevez que en junio de 2023 se la vendió a Malte SRL. Y en mayo de 2024 la adquirieron Pantano y Conte a través de Real Central SRL.
Malte SRL también está vinculada a la AFA: fue proveedora de la institución. En 2022 fue contratada en forma directa para la implementación del sistema del VAR y por eso cobró 500 mil dólares.
El juez le pidió a ARCA todos los datos impositivos de Malte y de quienes figuren como sus socios o autoridades, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de AFA.
Por otra parte, a Pantano y Conte se le ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas, al igual que a Real Central.
La justicia también confirmó que Real Central es dueña de por los menos 59 vehículos, entre autos y motos, muchos de alta gama, o antiguos y de colección.
La Coalición Cívica denunció que en la mansión de Pilar -de 105.384,80 metros cuadrados- hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples.
El partido de Elisa Carrió informó la semana pasada que la casa estaría siendo vaciada. Por eso, Rafecas dispuso consigna policial en los tres accesos para que registren a quienes entran y los bienes que se sacan del lugar. El juez también ordenó una tasación sobre la vivienda.
OTRO ALLANAMIENTO
También esta jornada, la Justicia allanó un galpón en la localidad bonaerense de Turdera y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa Sur Finanzas. También un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas.
El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.
La fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.
El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vió por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.
Contó que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, detalló, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.
Al hombre le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4.
Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.
El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.
En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.
La policía ingresó al lugar y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.
FUENTES: Clarín e Infobae.