LAVADO DE DINERO
Las pruebas que ocultó la tesorera de la financiera vinculada a Chiqui Tapia y por las que se la procesó
El procesamiento por encubrimiento agravado de la tesorera vinculada al presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, denominada Sur Finanzas, dado a conocer este martes, se apoyó en un conjunto de pruebas reunidas durante los procedimientos realizados en un galpón de Turdera, en la provincia de Buenos Aires, y en su domicilio particular.
Según el expediente, esos elementos muestran intentos de ocultar y retirar dispositivos, documentación y llaves vinculadas a la operatoria de la financiera investigada por presunto lavador de dinero.
La acusada es Micaela Sánchez, quien se desempeñaba como tesorera de la firma propiedad de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Chiqui Tapia. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió procesarla junto a dos custodios —Sergio Da Silveira y Juan Cervín— luego de que fueran detenidos cuando trasladaban equipos informáticos desde un depósito ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, en el sur del conurbano bonaerense.
Uno de los elementos centrales para el procesamiento fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba Sánchez al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino.
En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.
El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de vehículos. Los agentes observaron la salida de una camioneta 4x4 conducida por una mujer, acompañada por dos hombres. Aunque inicialmente perdieron el rastro, poco después el vehículo regresó al lugar y sus ocupantes quedaron demorados.
Durante ese operativo, además de los celulares y la CPU, la policía incautó abundante documentación, expedientes y otros dispositivos electrónicos. En el interior del galpón se encontraron computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y diverso material vinculado a la actividad de la financiera.
En el marco de la investigación, los investigadores consignaron que habrían querido manipular 23 cajas fuertes, dos cajas de seguridad, cajeros automáticos, un pendrive, 13 ordenadores, dos posnet, un teléfono celular y una gran cantidad de documentación.
Las pruebas no se limitaron al procedimiento en el depósito. Tras la detención, la policía allanó la vivienda de la tesorera, ubicada a unas 20 cuadras del galpón. Allí se secuestraron 12 teléfonos celulares, una notebook, dos computadoras de escritorio, una tableta y una extensa cantidad de llaves y dispositivos de acceso.
Según consta en el expediente, en la casa de Sánchez había 88 llaves de cajas fuertes, 28 llaves magnéticas y 282 llaves de tokens bancarios, además de documentación considerada de interés para la causa. Para la Justicia, ese volumen de elementos refuerza la hipótesis de que la acusada tenía un rol clave en el manejo y resguardo de activos y registros de la financiera.
Sánchez declaró ante la Justicia que trabajaba como contadora y tesorera de Sur Finanzas y que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación. Afirmó que era empleada de la empresa y que conocía a Vallejo como su jefe, pero se negó a responder preguntas del juzgado y de la fiscalía. En particular, evitó precisar quién le dio la orden de “vaciar todo” y no quiso contestar si esas instrucciones habían partido de Vallejo.
El procesamiento dictado por Armella alcanzó también a los dos custodios que acompañaban a la tesorera, bajo la figura de encubrimiento agravado. Al mismo tiempo, el juez concedió a los tres la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
La causa principal investiga si Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos. En ese marco, ya se realizaron allanamientos en distintas sedes de la firma y se secuestraron más de 50 celulares y contratos vinculados a la asistencia financiera a clubes, la AFA y la Liga Profesional.
FUENTE: TN