PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Piden ampliar la imputación contra Ariel Vallejos, el empresario vinculado al sanjuanino "Chiqui" Tapia
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió ampliar la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el sanjuanino Claudio Tapia, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero en el fútbol.
El planteo fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el delito de administración fraudulenta como partícipe necesario. Este cargo se sumaría a las acusaciones de lavado de activos y asociación ilícita que ya pesan sobre el titular del holding Sur Finanzas.
Lee también: ARCA acusó a Chiqui Tapia y su tesorero en la AFA de integrar una “asociación ilícita fiscal”
La causa se originó tras una denuncia por un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield que, según la investigación, no fue devuelto. A partir de ese hecho, la fiscalía reconstruyó un esquema más amplio que habría operado entre 2020 y 2025.
Según el expediente, Sur Finanzas habría captado fondos de clubes con problemas económicos, otorgando préstamos con condiciones consideradas usurarias y utilizando distintos mecanismos para canalizar el dinero. Entre ellos, contratos de sponsorización sin contraprestación real y sistemas propios de pago.
La investigación también señala que el vínculo con Tapia habría sido clave para el ingreso del empresario al circuito del fútbol argentino, facilitando el acceso a clubes con necesidades de financiamiento. No obstante, el titular de la AFA no está imputado en la causa.
El volumen de operaciones bajo sospecha supera los 108 millones de dólares, mientras que en el marco de la causa se realizaron más de 40 allanamientos en los que se secuestró documentación, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
En paralelo, el juez rechazó planteos de la defensa de Vallejo que buscaban postergar la indagatoria, prevista para el 26 de mayo, y calificó esas presentaciones como maniobras dilatorias.
Lee también: En el día que ARCA amplió la denuncia en su contra, Chiqui Tapia se mostró en la Basílica de Luján
La eventual ampliación de la imputación podría agravar la situación judicial del empresario, al atribuirle un rol central no solo en el presunto lavado de activos, sino también en el funcionamiento del esquema investigado.
CON INFORMACIÓN DE INFOBAE