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El juez Lijo libró un exhortó a Suiza para que la FIFA informe sobre pagos a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza en busca de información sobre tres transferencias de la FIFA por un total de USD 189.578 recibidas en una cuenta del titular de la AFA, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, entre otras medidas de prueba que dispuso en la investigación que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.
La decisión se tomó en momentos en que Tapia se encuentra en ese país, donde ayer asistió a una reunión del Consejo de la FIFA en Zurich. Viajó con permiso judicial en otra causa penal en la que está procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibición de salida de Argentina. Debe volver mañana.
En la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito por el rol del dirigente del fútbol argentino como funcionario en el CEAMSE, Lijo hizo lugar este viernes a las medidas pedidas por el fiscal del caso Gerardo Pollicita, según supo Infobae en fuentes judiciales.
Entre otras pruebas, se dispuso requerir al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019, además de aportar su legajo laboral, funciones y recibos. El magistrado levantó el secreto fiscal de la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, hija del sindicalista Pablo Moyano ante un pedido de la fiscalía al detectarse un depósito en efectivo por USD 620 mil en una cuenta a nombre de ambos.
Los pagos de la FIFA
El juez dispuso librar un exhorto a Suiza para que FIFA informe el motivo de pagos a Tapia por más de USD 189.000 entre 2018 y 2020.
La Justicia argentina busca el detalle del “concepto y la causa de las transferencias” que cursó a favor de Tapia por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019)”, acreditadas en su caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop, y “por USD 15.408,09 (27/03/2020), liquidada en pesos ($985.049,15)” en su caja de ahorros de esa entidad. También que remita “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada” a Tapia desde 2016, “con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.
La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″. Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”, se advirtió.
Además se pidió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus gastos; si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración, transferencias a sus cuentas y pormenores sobre la liquidación de $30 millones en viáticos declarados.