Chiqui Tapia y Pablo Toviggino suman una nueva denuncia por presunto desvío de más de U$D 300 millones con empresas offshore

Una nueva denuncia golpea a la cúpula de la AFA representada por Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Ahora por el supuesto desvío de US$ 300 millones de la Asociación del Fútbol Argentino a través de una red de empresas offshore. 

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La Coalición Cívica, que había denunciado la misión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para solicitar al juez Marcelo Aguinsky que amplíe la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”, según la denuncia. 

“Esta red habría permitido desviar y ocultar fondos, valiéndose de empresas pantalla constituidas en el exterior (incluyendo paraísos fiscales) y de cuentas bancarias offshore, con participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA”, dice el escrito y pide poner el foco de la Justicia en: “Erica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni); Leandro Petersen (jefe del Área Comercial y Marketing de AFA); Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC); Marcelo Fabián Ramón Saracco (operador financiero ligado a AFA, socio de Odeoma Gestión); Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL); y las sociedades comerciales Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. (o Decitel) y Global FC LLC".

“Todos ellos habrían intervenido, en distinto grado, en la estructuración y/o ejecución del circuito financiero investigado”, dice el escrito.

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Según la denuncia, “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal. Este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios".

Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica. Las figuras que piden investigar son lavado y administración fraudulenta.

Intermediarios y comisiones millonarias

De acuerdo con la presentación judicial realizada en la Causa N.° 5277/2025, entre los años 2021 y 2025, la AFA habría canalizado más de US$ 300 millones fuera del circuito bancario argentino. Bajo el pretexto de sortear el “cepo cambiario”, la entidad utilizó al menos seis empresas intermediarias en el exterior que cobraban comisiones de hasta el 30% sobre los montos manejados.

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Este circuito financiero, presuntamente liderado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, habría permitido ocultar fondos mediante empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales como Guernsey y estados con baja tributación como Delaware y Florida.