Caso $LIBRA: la Justicia enfrenta dificultades para rastrear transferencias millonarias por falta de herramientas

La investigación judicial sobre el lanzamiento del activo digital $LIBRA enfrenta un nuevo obstáculo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó ampliar el análisis de una serie de transferencias por casi 4,8 millones de dólares vinculadas al empresario Hayden Davis, pero el organismo especializado encargado de asistir en este tipo de investigaciones informó que actualmente no dispone de los recursos tecnológicos necesarios para hacerlo.

El pedido fue dirigido a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que depende del Ministerio Público Fiscal. El objetivo era profundizar el estudio de movimientos realizados entre enero y febrero de 2025 para intentar identificar a los destinatarios finales de diversas operaciones registradas en la blockchain, la tecnología utilizada para registrar transacciones con criptomonedas.

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Entre los movimientos bajo análisis aparecen transferencias realizadas el 30 de enero, día en que Davis mantuvo una reunión con el presidente argentino, así como otras operaciones efectuadas durante las semanas posteriores al lanzamiento de $LIBRA.

Sin embargo, la UFECI respondió que por el momento no puede avanzar con la tarea debido a que no cuenta con las licencias de software especializadas para el rastreo de criptoactivos. Según explicó el organismo, cuando disponga nuevamente de esas herramientas notificará a la fiscalía.

La situación llamó la atención porque esa misma unidad había tenido un papel relevante en etapas anteriores de la investigación. Gracias al uso temporal de una versión de prueba de un software especializado, logró detectar un conjunto de billeteras virtuales que habrían operado con información privilegiada antes de la difusión pública del activo digital.

De acuerdo con la investigación, un grupo de 74 billeteras realizó compras por más de 13 millones de dólares en los segundos previos a la publicación que impulsó la difusión masiva de $LIBRA. Posteriormente, el ingreso de inversores hizo subir el valor del activo antes de su abrupta caída.

Especialistas consultados coinciden en que las herramientas tecnológicas pagas facilitan enormemente este tipo de investigaciones, aunque aclaran que no son imprescindibles. Existen plataformas gratuitas y de acceso abierto que permiten rastrear movimientos de fondos, aunque el proceso requiere más tiempo, experiencia técnica y trabajo manual.

Ante la imposibilidad de avanzar por esa vía, Taiano decidió derivar parte de las tareas al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, organismo que sí cuenta con herramientas para realizar análisis forenses sobre operaciones con criptomonedas.

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Mientras tanto, la investigación continúa enfocada en reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes estuvieron detrás de las billeteras que participaron de las operaciones más relevantes vinculadas al lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA.

Con información de La Nación.