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El FBI investiga la compra de departamentos de lujo en Miami por 11 millones de dólares de un empresario vinculado a Chiqui Tapia
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de la Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, vinculados comercialmente a la AFA y su presidente, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia. Las autoridades sospechan que las operaciones, valuadas en conjunto en más de US$11 millones, pudieron haberse financiado con dinero proveniente de la entidad que conduce el nacido en Concepción.
Faroni está bajo investigación en la Argentina desde fines de 2025 por el destino de los fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la firma registrada a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. Una particularidad es que los beneficios en porcentaje de esos contratos de Faroni alcazaban el 30%, una cifra muy alejada de lo habitual en el mercado para estos vínculos comerciales.
En tanto, la Justicia incluso ordenó un allanamiento en la casa de Faroni en Nordelta en diciembre pasado. El empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador fue visto el miércoles pasado en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.
Las propiedades en Miami
Las propiedades en Miami están ubicadas en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, y en Aventura. Las compras se concretaron entre 2022 y 2025 a través de distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, la firma que —según la investigación— cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA vinculados al patrocinio y la explotación comercial de la selección argentina.
Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, pagada mediante transferencias de sociedades que, según los registros, carecían de una justificación comercial clara. La investigación fue revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami. En otro caso similar, la pareja repitió el esquema con la adquisición de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a esas compras, lo que sugiere pagos de contado.
La pesquisa sobre las propiedades en Miami se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la AFA, que busca determinar si parte de los millones de dólares que circulan por el sistema bancario norteamericano ligados a la entidad pudieron dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales federales de la causa son Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.
Las pesquisas cobraron impulso a partir de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que en el pasado promovió transacciones desarrolladas por TourProdEnter.
Según la publicación periodística, Faroni negó irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Gillette y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios del medio estadounidense.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.