Según las primeras denuncias, Peak Capital estafó en unos 40 millones de pesos a 13 sanjuaninos

En los últimos, trascendió que un supuesto grupo inversor prometía ganancias a personas para que compren criptomonedas y luego, a través de una plataforma generaran ganancias en dólares. Lo que parecía ser una alternativa interesante para generar una rentabilidad extra, resultó ser una estafa, la cual asciende a unos 40.000.000 de pesos robados a 13 sanjuaninos. 

"Peak Capital Team sería el supuesto grupo inversor que, con promesas de ganar dinero a través de la compra-venta de criptomonedas, captaba a los que hoy son denunciantes, con una plataforma falsa denominada MGS Trade. El grupo inversor en realidad ni existe", dijo el fiscal de la UFI Delitos Informáticos, Nicolás Alvo, en Demasiada Información, por Radio Sarmiento. 

El fiscal explicó que los sospechosos captaban personas a las que les decían que a través de la rentabilidad de inversión en criptomonedas mediante una plataforma, iban a obtener ganancias. Les decían que se metan a una billetera virtual y compren una USDT (una moneda virtual que equivale a 1 dólar). Una vez que las personas tenían sus USDT les pasaban un link para que descarguen una aplicación y pasen las USDT de la billetera virtual a la plataforma MGS Trade y al cabo de un tiempo, la persona veía que sus monedas virtuales producían rendimientos. El grupo ofrecía una supuesta rentabilidad de 2% diario, es decir, un 60% al mes, un número casi irrisorio si se tiene en cuenta que es un porcentaje incluso inferior a las tasas de interés que ofrecen algunos bancos.  

El problema radica en que la interfaz  de la aplicación en la que los usuarios veían como su dinero “crecía”, en realidad no existía, o sea, los estafadores, mostraban lo que ellos querían que el usuario damnificado vea.

Según el fiscal Alvo, las investigaciones a nivel nacional todavía no pueden llegar a determinar a dónde fueron a parar las USDT invertidas en la plataforma, que ya fue dada de baja.

"Hemos recibido formalmente unas 50 denuncias, de las cuales 13 corresponden a Peak Capital Team, otras 10 son de Rainbow (otro supuesto grupo inversor que actuaría con el mismo modus operandi) y las restantes, aún no ingresan físicamente en la Unidad Fiscal. 

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En San Juan, las alarmas se encendieron cuando los damnificados comenzaron a ver las noticias nacionales lo ocurrido con las denuncias en la  plataforma y luego algunos advirtieron en grupos de dinero que no podían retirar su dinero. Cuando MGS Trade fue dada de baja, comprobaron que habían sido víctimas de una estafa. 

"Las personas depositaban sus USDT y solo podían retirarlas cuando invitaban, al menos, a dos personas a más a sumarse a la aplicación. Por cada persona que traían, recibían 5 dólares en USDT. Nadie pudo recuperar originariamente su inversión", señaló Alvo. 

En el caso de RainbowEx se calcula que son más de 650 los damnificados, la mayoría empleados del Servicio Penitenciario de la provincia que fueron entrando en los grupos de WhatsApp donde se les avisaba que transacciones financieras realizar.

Mientras que RainbowEx no tenía una sede fija en la provincia, Peak Capital si tenía una oficina en San Juan, ubicada en Avenida Córdoba, entre Tucumán y General Acha, un representante y hacía eventos dónde se entregaban costosos premios a los miembros.

El fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la investigación de RainbowEx en la provincia, reconoció a medios locales,  que al tratarse de una estructura en la que los cabecillas no son personas que estén identificadas, es muy difícil poder recuperar el dinero que se invirtió.

El fiscal Alvo sostuvo que alrededor la supuesto grupo estafó por más de 40.000.000 de pesos, al menos a estos 13 denunciantes y se espera que el número de denuncias crezca en los próximos días.