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Indagan a un financista vinculado a la AFA del sanjuanino Tapia por presunto lavado de más de USD 100 millones a través de clubes de fútbol
La Justicia federal avanzó en una causa que sacude al fútbol argentino y citó a declaración indagatoria al financista Maximiliano “Maxi” Vallejo, investigado por presuntas maniobras de lavado de dinero a través de clubes de fútbol y empresas vinculadas al sistema financiero.
Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está acusado de integrar una asociación ilícita que habría canalizado más de 100 millones de dólares mediante operaciones con al menos 16 clubes del fútbol argentino.
Según la investigación que llevan adelante los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, el esquema habría funcionado a través de contratos financieros que, en apariencia, eran acuerdos comerciales legítimos, pero que habrían servido para encubrir movimientos irregulares de dinero y maniobras de blanqueo.
Entre las instituciones mencionadas en el expediente aparecen Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros clubes que habrían mantenido vínculos financieros con la estructura investigada.
La causa también incluye sospechas sobre la compra de vehículos de lujo y propiedades de alto valor, que habrían sido adquiridas mediante sociedades vinculadas para ocultar la verdadera titularidad de los bienes. Entre los elementos bajo análisis aparece una Ferrari California y otros automóviles de alta gama.
Además, la Justicia investiga posibles delitos vinculados con retención indebida de impuestos e infracciones al régimen cambiario. En paralelo, los investigadores analizan maniobras relacionadas con permisos de importación SIRA y un entramado de empresas utilizadas para mover fondos durante los últimos años.
El expediente se inició tras una denuncia presentada por el organismo recaudador ARCA, lo que derivó posteriormente en allanamientos realizados tanto en la AFA como en diferentes clubes del fútbol argentino. Durante esos procedimientos se secuestró documentación considerada clave para la investigación.
En el marco de la causa, también fueron citadas otras personas cercanas al financista y la Justicia dispuso medidas preventivas como inhibiciones de bienes y prohibiciones de salida del país para algunos de los imputados.
Uno de los focos principales del expediente está puesto sobre el Club Atlético Banfield, donde la fiscalía analiza contratos que considera perjudiciales para la institución y funcionales al presunto circuito de lavado de dinero.
La causa continúa en etapa de investigación y la declaración indagatoria de Vallejo será uno de los próximos pasos clave para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y las posibles responsabilidades dentro del entramado financiero investigado.