Un argentino acusado de estafas millonarias fue detenido en EE.UU.

La Aduana alertó sobre un ciudadano argentino acusado de estafas millonarias y llevó a que la Justicia librara una orden de captura internacional e Interpol emitiera una notificación roja. Gracias a esto, el hombre fue detenido en Venice, California.

Se trata de Máximo Witte, un argentino de 47 años acusado de cometer estafas, lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todos delitos que establecen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente.

Cómo llegó a la Aduana el caso de Witte

Todo inició cuando llegó una denuncia anónima a la Aduana, que inició una investigación en diciembre de 2022 sobre el Witte, quien habría montado un esquema Ponzi. Este es un método de estafa piramidal que consiste en pagar a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.

Luego del aviso de la Aduana, intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola y la Secretaría N.º 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco.

El argentino le habría ofrecido tasas de interés superiores a las del mercado operando por fuera del sistema bancario a su círculo íntimo. En la investigación llegaron a declarar más de 50 personas damnificadas. Asimismo, se cree que Witte habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto de alrededor de u$s 10 millones, con el objetivo de borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.

Las estafas habrían ocurrido entre 2015 y noviembre de 2022, cuando Witte residía en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Luego, se fugó del país y se trasladó a Estados Unidos.

El detenido solicitó su deportación: la respuesta de la Justicia

Actualmente, Witte estaría detenido en el Desert View Correctional Facilty, que se encuentra ubicado en California. Tras su captura, habría solicitado su deportación a Alemania, ya que posee pasaporte con esa nacionalidad.

De todas formas, la Justicia argentina libró un exhorto solicitando al juez de EE. UU. la extradición de Witte para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados.

Fuente: ÁMBITO