La Justicia realiza 30 allanamientos en la causa que investiga al dueño de la financiera ligada a Chiqui Tapia

La Justicia federal desplegó este martes por la tarde un amplio operativo con 30 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas, cuyo dueño sería Ariel Vallejo, aunque formalmente la empresa figura a nombre de su madre. Se trata de la financiera ligada al presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su mano derecha en la entidad, el tesorero Pablo Toviggino.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Según fuentes del caso, los operativos se concentraron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, un mecanismo que, según los investigadores, consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial —autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— para luego volcarlos al mercado paralelo y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.

De acuerdo con lo que se investiga, el esquema habría movido alrededor de US$500 millones de dólares a través de un entramado de empresas y casas de cambio. La operatoria, siempre según la hipótesis judicial, se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial. Luego, esos dólares eran revendidos en el circuito informal a un valor muy superior.

Los allanamientos no se limitaron exclusivamente a oficinas comerciales. Entre los domicilios alcanzados figura el de una directora de la sociedad, Silvia Torrado, quien sería socia de la madre de Vallejo.

La madre del empresario aparece como titular formal de la firma en los registros oficiales, aunque en el mercado financiero se señala a Vallejo como el verdadero responsable del crecimiento y manejo de la compañía.

Fuentes con acceso al expediente señalaron que durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de documentación contable. El objetivo central es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.