Detectan una quinta cuenta en EEUU vinculada a contratos internacionales de la AFA

La estructura financiera utilizada para administrar contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino sumó una nueva entidad bajo análisis judicial en Estados Unidos. A los bancos previamente identificados —Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Synovus— se agregó ahora PNC Bank, con sede en Pittsburgh.

Documentación incorporada a expedientes judiciales en Argentina y Estados Unidos indica que por esta quinta cuenta circularon, en menos de un año, USD 13.554.200 vinculados a acuerdos comerciales internacionales de la Selección argentina. La operatoria involucra a Tourprodenter, sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales.

El circuito total bajo investigación podría superar los USD 300 millones. Según los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales, la cuenta en PNC Bank recibió transferencias de empresas asociadas a contratos comerciales, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US.

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También se detectaron movimientos internos desde otras cuentas de la propia Tourprodenter. Los investigadores señalan que parte de los fondos ingresaban desde cuentas cuya trazabilidad no puede reconstruirse completamente con la documentación disponible.

El patrón observado muestra ingresos de montos elevados seguidos por transferencias salientes en plazos breves, en algunos casos dentro de las 24 o 72 horas. El total de egresos coincide casi en su totalidad con los ingresos, lo que sugiere que la cuenta operó como canal de paso. De los más de USD 13,5 millones que circularon por la cuenta, USD 3.171.800 fueron girados a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.

Varias de estas firmas fueron posteriormente disueltas. La secuencia replica el esquema detectado en otras entidades bancarias: fragmentación de fondos y transferencias a sociedades de escasa visibilidad pública. Registros societarios muestran domicilios compartidos y constituciones recientes en relación con el inicio de los movimientos millonarios.

Los extractos también registran pagos a empresas vinculadas a logística, aviación y servicios corporativos, como Aero Logistics Investments, Interlog LLC, PLS Logistic LLC y Glaccess LLC. Estos desembolsos, que suman varios millones de dólares, incluyen gastos asociados a transporte aéreo, combustible y asistencia aeroportuaria vinculados a la actividad internacional de la Selección. La coexistencia de pagos logísticos con transferencias a sociedades de estructura opaca configura un entramado financiero complejo que es objeto de análisis judicial.

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La cuenta en PNC Bank no formaba parte del relevamiento inicial y su incorporación amplía el mapa bancario bajo investigación. La Justicia en ambos países busca determinar si la estructura respondió exclusivamente a obligaciones contractuales legítimas o si existieron desvíos. La aparición de esta quinta entidad confirma que el circuito financiero vinculado a contratos internacionales de la AFA fue más amplio y fragmentado de lo que se conocía hasta el momento.