El informe oficial menciona operaciones por USD 1,4 millones y salpica a la conducción encabezada por Claudio Tapia

Un informe oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa a Malte SRL, una empresa que declaró un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos con el entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la documentación, la firma fue catalogada como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, que se utiliza para describir sociedades que presentan características típicas de empresas pantalla. Entre las irregularidades señaladas aparecen cambios reiterados de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí y transferencias de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.

El análisis de ARCA también incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación entre firmas relacionadas. De acuerdo con el expediente, Malte SRL registró movimientos económicos significativos pese a contar con un único empleado declarado, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la empresa fijaba sus domicilios fiscales en la provincia de Santiago del Estero.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado bajo el régimen de sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.743. Según el reporte, ese movimiento se dio en un contexto de operaciones comerciales con la AFA cuya trazabilidad fue considerada “indeterminable”. Otro punto señalado en el informe es que la firma no actuó como agente de retención en distintos períodos con volúmenes relevantes de compra, una situación que resultaría incompatible con el nivel de facturación registrado entre 2020 y 2025.

La investigación se da en paralelo a una causa judicial que involucra a la conducción de la AFA. En ese expediente, el juez federal Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva.

La causa analiza una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superarían los 19.300 millones de pesos, fondos que habrían sido retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ser depositados.

Mientras avanza la investigación, el informe de ARCA sostiene que Malte SRL presenta características propias de una sociedad de fachada, utilizada para simular operaciones comerciales y facilitar maniobras de evasión fiscal.