Fijan nueva indagatoria para los dueños de Sur Finanzas y advierten con su detención si no se presentan

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, fijó para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, titulares del holding Sur Finanzas. El magistrado advirtió que, en caso de no presentarse, serán declarados en rebeldía y se ordenará su detención inmediata.

La decisión se produjo luego de que los imputados no asistieran a una audiencia previa y tras el rechazo de los planteos de su defensa por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Las indagatorias fueron programadas para el mismo día: a las 10 de la mañana en el caso de Maximiliano Vallejo y a las 11 para Graciela Vallejo, en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

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La resolución también toma en cuenta los pedidos de la querella —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— y de la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes habían solicitado la detención de los imputados para garantizar su comparecencia.

La defensa, encabezada por el abogado Pablo Parera, había intentado frenar las indagatorias mediante recursos judiciales. Sin embargo, el juez Armella consideró que esos planteos eran “manifiestamente obstructivos” y rechazó su validez.

En la misma línea, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata avaló la continuidad del proceso sin demoras, despejando el camino para la realización de las audiencias.

Por su parte, la fiscal Incardona sostuvo que la indagatoria no vulnera derechos, sino que constituye una instancia clave para que los imputados puedan ejercer su defensa.

En paralelo, el juez amplió la investigación y convocó a declarar a dirigentes del Club Atlético Banfield:

• Eduardo Spinosa (presidente)
• Federico Spinosa (vicepresidente)
• Ignacio Javier Uzquiza
• Oscar Fabián Tucker

Las indagatorias fueron fijadas entre el 18 y el 25 de junio, junto con representantes de personas jurídicas vinculadas al caso.

Todos ellos deberán cumplir medidas cautelares, entre ellas: Prohibición de salida del país; Presentaciones periódicas ante el juzgado y Restricción de contacto entre imputados.

La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero y administración fraudulenta vinculado al club Banfield y a la firma Sur Finanzas.

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Según la fiscalía, el mecanismo incluyó: Préstamos en efectivo sin trazabilidad bancaria, por al menos USD 1 millón; Contratos de sponsoreo cuyos fondos no ingresaban al club, sino a un fideicomiso controlado por los mismos dirigentes; Triangulación de ingresos a través de empresas vinculadas

Además, se detectaron operaciones financieras con al menos 16 clubes del fútbol argentino, lo que amplía el alcance de la investigación.

De acuerdo con la fiscalía, el análisis patrimonial incluye movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos, así como la adquisición de bienes registrables por parte de los imputados.