El financista cercano a Chiqui Tapia presentó un escrito y negó las acusaciones en su contra: “Me declaro inocente”

En otro tramo de su descargo, el empresario señaló: “Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa”.

“Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, remarcó Vallejo. “En relación a la retención indebida, aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa”, añadió.

En la causa se investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según la fiscal federal, Cecilia Incardona, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

Las claves de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que es investigado el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia

• La investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.
• La investigación involucra movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. La Justicia busca determinar si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.
• Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
• Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. y también ocupó los roles de director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., administrador titular de Ars Cambios S.A.S., y administrador suplente de Fenus S.A.S.
• Según la Justicia, estas empresas, y otras constituidas por personas de su entorno más cercano, respondían directamente a sus intereses “interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”.