Desbaratan una banda que habría estafado por casi $100 millones a dos empresas de San Juan

Una investigación judicial por una millonaria defraudación tuvo un importante avance con la detención de siete sospechosos acusados de integrar una organización que habría engañado a dos reconocidas empresas sanjuaninas mediante el uso de cheques electrónicos sin respaldo. El monto de la estafa casi llega a los 100 millones de pesos. 

Los procedimientos se realizaron el martes en distintos domicilios de San Juan y Mendoza, en el marco de una causa impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Las medidas fueron ordenadas por el juez de Garantías Alberto Caballero y la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui.

Los detenidos fueron identificados como los sanjuaninos José Luis Olivares, Daniel Eduardo Castro y Hugo Mario de los Ríos, junto a los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.

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De acuerdo con la investigación, las maniobras se llevaron a cabo entre noviembre y diciembre de 2025 y tuvieron como víctimas a las firmas Color Shop y Fase Electricidad. El perjuicio económico total ronda los 97 millones de pesos.

Según la hipótesis fiscal, los involucrados se presentaban como representantes de un supuesto proyecto para reacondicionar una bodega ubicada en Albardón con el objetivo de reactivar la producción y exportación de vinos. Ese relato les permitió generar confianza y concretar compras de grandes volúmenes de mercadería.

En el caso de Color Shop, las operaciones alcanzaron los $35,5 millones. Los investigadores sostienen que adquirieron pinturas e insumos que fueron abonados mediante cuatro E-Cheq. Una parte de la carga fue enviada al predio de la ex Bodega Los Hidalgo, mientras que el resto fue retirado en una camioneta Volkswagen Amarok.

La maniobra también alcanzó a Fase Electricidad. Allí, los sospechosos compraron materiales como cables, llaves térmicas, disyuntores, equipos de aire acondicionado y otros productos por un monto superior a los $61,8 millones. Antes de concretar la venta, la empresa verificó la existencia de las firmas BOSSABALL y BA-RO y constató que contaban con antecedentes comerciales favorables, por lo que aceptó los cheques electrónicos como forma de pago.

El fraude quedó al descubierto cuando vencieron los E-Cheq y todos fueron rechazados por falta de fondos. A partir de ese momento, las empresas radicaron las denuncias y comenzó una investigación que permitió reconstruir el recorrido de la mercadería mediante remitos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados.

Con esos elementos, los investigadores identificaron a varios de los presuntos participantes y establecieron el rol que habría cumplido cada uno dentro de la organización. La principal hipótesis es que los sanjuaninos se encargaban de recibir y almacenar los productos en la ex Bodega Los Hidalgo, mientras que los mendocinos intervenían en el retiro y traslado de la mercadería hacia la vecina provincia.

La causa continúa en etapa investigativa y la fiscalía buscará reunir las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados en la presunta estafa millonaria.