La Justicia analiza una nueva denuncia contra "Chiqui" Tapia y Toviggino por presunto lavado de activos

Una nueva denuncia por presunto lavado de activos con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentada contra su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quedó este lunes a cargo de la jueza federal porteña María Servini.

La magistrada, titular del Juzgado Federal N°1 de Comodoro Py, deberá definir si acepta investigar el expediente o si corresponde remitirlo al juzgado federal de Campana, donde ya tramita una causa relacionada con la compra de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros.

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La denuncia había sido presentada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni a partir de publicaciones periodísticas que señalaron la existencia de un supuesto esquema de lavado de dinero vinculado con fondos de la AFA. Inicialmente, el expediente estuvo en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien se declaró incompetente y resolvió enviarlo al fuero federal.

Según la presentación, se busca determinar si existieron maniobras de lavado de activos que habrían comenzado con el ingreso de fondos provenientes del exterior y continuado a través de distintas empresas y financieras ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La hipótesis incorporada al expediente sostiene que el dinero habría ingresado principalmente desde España y Estados Unidos, para luego pasar por financieras del microcentro porteño y un estudio jurídico. Finalmente, los fondos habrían tenido como destino la sede central de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, o un inmueble vinculado con uno de sus dirigentes.

Al declararse incompetente, Amarante consideró que los hechos denunciados habrían ocurrido principalmente en territorio porteño y, por ese motivo, entendió que correspondía la intervención de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, continúa pendiente una discusión de competencia vinculada con el juzgado federal de Campana. El juez Adrián González Charvay había reclamado que el expediente se incorporara a la investigación por la propiedad de Pilar, pero Amarante había rechazado esa posibilidad.

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Ahora será Servini quien deberá resolver si asume la investigación o si considera que existe una conexión suficiente con la causa que tramita en Campana para remitirle el expediente.

La investigación sobre la casaquinta de Pilar también tuvo novedades recientes. La Cámara Federal de Casación resolvió que esa causa continúe en Campana, aunque la decisión será apelada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal ante esa instancia, Mario Villar.