Pago por error de Minera Andina del Sol: embargo millonario y la prohibición de salir del país para el ex empleado y su esposa

Finalmente, este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Dany Roberto Sarmiento, ex operario de la empresa Minera Andina del Sol, y de su esposa Myriam Muñoz, en la causa que los investiga por apropiarse de una suma millonaria que la firma le pagó a Sarmiento por error en concepto de indemnización. Tras idas y vueltas referidas a cuestiones de competencia, finalmente la jueza dictó un importante embargo para la pareja y otras medidas cautelares que deberán cumplir. 

La primera audiencia se llevó a cabo en mayo pasado, cuando Sarmiento y su esposa comparecieron vía Zoom, ya que actualmente residen en la provincia de San Luis. Como el dinero que el ex empleado percibió fue transferido a una cuenta bancaria de esa provincia, su defensa señaló que el caso debía tramitarse en San Luis. 

En ese momento, la jueza Verónica Chicón se declaró incompetente y ordenó que sea la justicia puntana la que intervenga en la causa, pese a la oposición expresa de Fiscalía y de la querella a cargo de la abogada Juliana Vizcaíno, quien representa a Minera Andina. 

Esta resolución de la jueza Chicón fue apelada por la querella ante el juez de Impugnación Renato Roca, durante una audiencia ocurrida el 11 de junio. En esa ocasión, la parte querellante solicitó anular la declaración de incompetencia de la jueza de Garantías y que la causa la trate la Justicia de San Juan. 

Casi un mes después, el juez Roca resolvió, en primer lugar, fijar la competencia de la Justicia sanjuanina y segundo ordenó que la jueza Chicón (que originalmente se apartó del caso) sea quien, dirija la audiencia.

Finalmente, la audiencia se llevó a cabo este martes, con la magistrada Chicón al frente, y las partes presentes en la sala, salvo por los mismos imputados que participaron vía Zoom desde San Luis. 

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En primer lugar, Fiscalía, a cargo del fiscal Guillermo Heredia -de la UFI Delitos Informáticos y Estafas- pidió que tanto a Sarmiento como a su esposa se les impute el delito de apropiación indebida por error o caso fortuito. Querella, por su parte, pidió la carátula de "abuso de confianza". 

En ese sentido, la jueza les imputó al ex empleado y su pareja ambas calificaciones, dictó un plazo de investigación penal preparatoria por seis meses y además ordenó: 

• El embargo de un inmueble
• El embargo de tres vehículos
• El embargo de sus cuentas bancarias
• La inhibición general de bienes de ambos
• Un embargo de 140 millones de pesos (la suma actualizada del perjuicio económico que sufrió la empresa)

A su vez, deberán cumplir medidas de coerción como presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a su domicilio en la provincia vecina y además, les prohibieron salir del país. Esto mientras dure el plazo de la IPP.

El caso

Cabe recordar, que el caso se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado sin causa de Minera Andina del Sol, empresa compuesta por Barrick Mining y Shandong Gold. La firma acordó pagarle una indemnización de $107.019.000, monto que fue transferido directamente a su cuenta el 18 de diciembre.

Sin embargo, por un error interno en el área de Recursos Humanos, el 26 de diciembre se le realizó una segunda transferencia por el mismo monto. Cuando el jefe del área advirtió el doble pago, se comunicó con Sarmiento para pedirle que lo devolviera. Según la denuncia, Sarmiento le respondió: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero”.

Pero eso nunca ocurrió. Ese mismo 26 de diciembre por la noche, el dinero ya estaba en poder de Sarmiento. Al día siguiente, la empresa intentó gestionarlo a través del banco, pero la entidad informó que el reintegro solo podía hacerse con la autorización del destinatario. Para el 28 de diciembre, Minera Andina del Sol se enteró de que los fondos ya habían sido transferidos a la cuenta de Muñoz, esposa de Sarmiento.

Desde ese momento, el matrimonio desapareció. El responsable de Recursos Humanos intentó comunicarse con Sarmiento por mensajes y con al menos 18 llamados, sin obtener respuesta. Ante el silencio, la empresa envío cartas documento exigiendo la devolución del dinero. Como tampoco hubo contestación, decidió radicar la denuncia formal ante la fiscalía especializada.