Les daban préstamos y minutos después les vaciaban las cuentas: investigan una presunta estafa en una financiera sanjuanina

Una financiera ubicada en plena avenida Libertador quedó en el centro de una investigación judicial por una presunta maniobra fraudulenta que habría perjudicado a varios clientes. El operativo fue realizado por personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que secuestró documentación vinculada a préstamos y detuvo a una trabajadora del lugar.

El procedimiento se desarrolló en el local CC Créditos, en Capital, y estuvo encabezado por el fiscal Pablo Martín junto a integrantes de la brigada de apoyo de esa unidad fiscal. La investigación apunta a determinar cómo operaba el sistema con el que, supuestamente, desaparecía el dinero apenas era depositado en las cuentas de quienes solicitaban los préstamos.

De acuerdo con las denuncias, los clientes acudían a la financiera para obtener créditos rápidos presentando documentación básica y una cuenta bancaria donde recibir el dinero. Pero durante el trámite, además de los datos personales, les pedían información sensible vinculada a sus tarjetas de débito y accesos bancarios.

La sospecha es que esa información era utilizada posteriormente para ingresar a las cuentas y realizar transferencias hacia otros destinatarios sin autorización de los titulares.

Fuentes del caso indicaron que la mujer detenida, identificada como Tamara Romero, habría tenido participación directa en algunas de las operaciones denunciadas. En tres de los casos investigados, el perjuicio económico rondaría los 3 millones de pesos.

Los investigadores también analizan otras seis presentaciones realizadas por presuntas víctimas y no descartan que el número continúe creciendo a medida que avance la causa.

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Según trascendió, muchas de las personas afectadas serían de escasos recursos y no habrían advertido el riesgo de entregar claves o permitir que fotocopiaran sus tarjetas bancarias.

Uno de los episodios que se investiga es el de un hombre que tramitó un préstamo de 90 mil pesos. El dinero fue acreditado en su cuenta, pero cuando intentó utilizarlo descubrió que ya había sido transferido. A pesar de eso, quedó obligado a devolver el crédito.

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Las primeras medidas judiciales también habrían permitido detectar movimientos de dinero hacia cuentas relacionadas con la empleada detenida, desde donde se realizaron compras y pagos de servicios. Ahora la Justicia busca establecer si hubo más personas involucradas en la presunta maniobra.