Se reactivó la causa de la mansión de Pilar vinculada a la mano derecha de Chiqui Tapia en la AFA

El fiscal pidió terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes y se resolvieron cuestiones de competencia. Por ahora se desconoce cuáles son las acciones requeridas por Navas Rial.

Este medio pudo saber que el fiscal opina que el caso, en el que se investiga posible lavado de dinero, debe investigarse en Capital Federal, en donde habría comenzado la maniobra de lavado en la que podría estar involucrada la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Es que uno de los elementos considerados de relevancia dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Según consta en la investigación, esa tarjeta estaba vinculada con gastos relacionados con los vehículos encontrados en la propiedad. Además, Pantano ocupaba un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

En el caso está en la mira una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, con helipuerto, caballerizas, pileta, canchas deportivas y una flota de autos de colección, valuada en más de US$17 millones. A su vez, los autos del garage de la mansión, están valuados en otros 3 millones de dólares.

Uno de los aspectos que intenta reconstruir la investigación es el recorrido societario de la empresa propietaria del inmueble. Según surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, contaba con un capital social de 300.000 pesos y el 16 de mayo de 2024 cambió su nombre por Real Central SRL, además de elevar su capital a 58 millones de pesos. Apenas dos semanas después concretó la compra del predio de Pilar.

De cualquier manera tanto la jueza como el fiscal miran con atención lo que ocurrirá el próximo 12 de agosto, cuando la Cámara Federal de Casación Penal realice una audiencia en la que se escucharán a las partes y se analizará todo lo realizado hasta el momento en el expediente.

Los denunciantes de la Coalición Cívica creen que Mariano Borinsky y Barroetaveña podrían devolver el caso a Charvay, juez de Campana.

El expediente por la mansión viene protagonizando desde hace meses una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Campana -donde está radicado el inmueble- y el fuero Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires. En mayo, la Cámara de Casación anuló el fallo que había enviado la causa a Campana y ordenó dictar una nueva resolución sobre qué tribunal debe investigar. El conflicto quedó así en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Pero una llamativa decisión de Borinsky y Barroetaveña para escuchar a las partes vuelve a dilatar la investigación.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con una operación de semejante magnitud y que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.

La delegación del caso en Navas Rial cobra relevancia también por sus antecedentes en otras investigaciones vinculadas con la conducción de la AFA. El fiscal impulsó la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes en la causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, expediente en el que la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jurídica.

Además, amplió esa investigación a partir de una denuncia de ARCA por presunta evasión agravada mediante el uso de facturas falsas y promovió nuevas medidas de prueba para determinar si existieron otras maniobras tributarias irregulares.

Fuentes judiciales señalan en marcar a Navas Rial como un fiscal de bajo perfil, técnico y contundente en sus decisiones judiciales.