Recuperaron casi $4 millones de una estafa con criptomonedas en San Juan y se lo devolvieron a la víctima

Una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan permitió recuperar aproximadamente $3.800.000 que habían quedado retenidos en una plataforma de criptomonedas, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de una estafa vinculada a una supuesta inversión financiera.

El dinero permanecía en una cuenta de Ripio y pudo ser congelado a partir de las medidas dispuestas por la Fiscalía. Posteriormente, la Justicia autorizó la devolución de los fondos y el damnificado confirmó el 11 de noviembre que recibió el importe en su cuenta bancaria.

La causa comenzó el 2 de octubre de 2026, cuando el hombre denunció que durante agosto había sido contactado por personas que se presentaban como asesores de inversiones en criptomonedas. A través de WhatsApp, los supuestos operadores lo orientaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en Ripio y realizar distintas operaciones financieras.

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Como parte de la maniobra, también lo indujeron a solicitar préstamos en el Banco Galicia y en el Banco de la Nación Argentina para incrementar el capital destinado a las inversiones.

El dinero era transferido desde sus cuentas bancarias hacia la plataforma y posteriormente convertido en criptomonedas, que eran enviadas a direcciones externas indicadas por los supuestos asesores.

La situación se extendió hasta que le exigieron un nuevo pago de $8 millones para retirar supuestas ganancias. Ante ese pedido, el hombre advirtió que había sido engañado y estimó inicialmente el perjuicio económico en unos $13 millones.

Tras recibir la denuncia, la UFI dispuso medidas para reconstruir los movimientos financieros e identificar el destino de los fondos. Entre ellas, solicitó información a Ripio - Moonbird SRL, junto con el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento del dinero que todavía permanecía disponible.

La respuesta de la plataforma, recibida el 2 de noviembre, permitió establecer que se habían acreditado depósitos por $14.260.000 provenientes de cuentas bancarias del denunciante. También se constató que se habían enviado criptoactivos por un equivalente aproximado a $12.140.340 hacia dos direcciones externas.

Sin embargo, todavía permanecía bloqueado un saldo de 2.329,47616 USDT, equivalente a aproximadamente $3.800.000.

Con esos datos, la Fiscalía solicitó al juez de Control de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, que autorizara la reversión de los fondos a favor del damnificado. La medida fue concedida y ejecutada, y el hombre acreditó posteriormente que el dinero había ingresado a su cuenta bancaria.

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De acuerdo con la información de la investigación, se logró recuperar la totalidad del saldo que permanecía en la plataforma, aunque no fue posible identificar a los responsables de la maniobra. Los investigadores señalaron que utilizaron líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado.