La Justicia avanzó en el caso $LIBRA: congeló 25 billeteras cripto y va por sus titulares

La investigación por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas presuntamente vinculadas a la causa y requirió a seis plataformas internacionales de intercambio de criptoactivos que informen quiénes son sus titulares y entreguen el historial completo de las operaciones realizadas.

La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y se apoya en un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). Las billeteras alcanzadas se encuentran alojadas en las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, que deberán aportar la documentación correspondiente bajo el protocolo Know Your Customer (KYC), incluyendo datos personales, registros de acceso, cuentas bancarias asociadas e historial de transacciones.

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En la resolución, el magistrado argumentó que el congelamiento resulta necesario debido a la ausencia de un organismo regulador específico para las criptomonedas y para evitar que los activos puedan ser transferidos o ocultados mientras avanza la investigación. El objetivo es preservar posibles bienes obtenidos de manera ilícita y garantizar un eventual recupero de los fondos.

El informe técnico reconstruyó el recorrido del dinero mediante herramientas de análisis forense y técnicas de trazabilidad blockchain. Según los investigadores, los fondos partieron de un grupo de billeteras identificadas como "Team Libra Wallets", desde donde millones de tokens fueron enviados al protocolo de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Posteriormente, esos activos confluyeron en una billetera intermediaria y, meses después, fueron transferidos hacia otra dirección identificada por la plataforma Arkham como "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA". Más adelante, parte de esos fondos fueron convertidos y trasladados desde la red Solana hacia la red Tron mediante un mecanismo automatizado que permitió mover cerca de 500.000 USDT en apenas 16 segundos.

La investigación también detectó una maniobra conocida como "smurfing" o pitufeo digital, que consiste en dividir grandes sumas en múltiples transferencias pequeñas para dificultar el seguimiento del dinero. Según el informe policial, se identificaron al menos 17 operaciones de este tipo.

La causa se originó tras la publicación realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, donde promocionó el token $LIBRA. Tras ese mensaje, el activo pasó de cotizar alrededor de US$0,01 a casi US$5, antes de desplomarse abruptamente. La denuncia sostiene que más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas y que el retiro de fondos rondó los 100 millones de dólares.

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En el expediente se encuentran imputados el empresario estadounidense Hayden Davis, el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y otros involucrados, mientras la Justicia continúa reconstruyendo el circuito del dinero y analizando el grado de responsabilidad de cada uno de los participantes en el lanzamiento del token.

Con información de INFOBAE